Sonderuntersuchungen
Compliance Investigations unterstützt Sie bei der
- Ersten Fallanalyse mit Strategien zum weiteren Vorgehen sowie mögliche Sofortmassnahmen
- Kontaktaufnahme und Befragung des Hinweisgebers (Whistleblower)
- Prüfung der Glaubwürdigkeit des Hinweisgebers
- Prüfung, ob die Verdachtsmeldung glaubhaft und plausibel ist
- Definition des Rahmens (Scope) der Untersuchung sowie des Beweisthemas
- Erstellung eines Untersuchungs-Plans
- Erhebung und Analyse von Sachbeweisen
- Erhebung und Analyse von Personenbeweisen (forensische Befragungen/Interviews)
- Root Cause Analyse und Lessons Learned
Die Ergebnisse einer Sonderuntersuchung bilden einen wesentlichen Bestandteil für die Beurteilung der vorliegenden Risiken.
Die Ermittlungen von Compliance Investigations sind objektiv, faktenorientiert, unabhängig und umfassend.
Compliance Investigations zeichnet sich durch höchste Massstäbe an Integrität und Vertraulichkeit aus.
Weitere Informationen zu Sonderuntersuchungen finden Sie hier. 
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Trainings
Compliance Investigations bietet folgende Trainings-Module an:
Training forensische Befragungen/Interviews
Forensische Befragungen von Mitarbeitenden sind ein Kernstück von Sonderuntersuchungen und bilden den komplementären Teil zu der Akten- und Dokumentenanalyse. Die Anwendung von forensischen Befragungen kann den Ermittlungsaufwand beträchtlich reduzieren bzw. aufwändige Datenanalysen überflüssig machen.
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von forensischen Befragungen (Fallbeispiel)
Investigator Training
Planung und Durchführung einer Sonderuntersuchung. Die Teilnehmer erlernen die Aufgaben und Funktion eines Investigators, wie werden Beweise definiert und erhoben, Durchführung von forensischen Befragungen sowie Erstellung eines Untersuchungsberichtes.
- Planung, Durchführung und Reporting einer Sonderuntersuchung
Anti-Fraud Training
Welche Methoden werden bei Fällen von Social Engineering angewandt und was sind die vorbeugenden Massnahmen
- Ziel ist die Erhöhung der Awareness und das Verständnis wieso wir vertrauen
Weitere Informationen zu den Trainings finden Sie hier.
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